为有效推动内控体系建设成果落地实施，进一步推进重点子企业内控体系评价及建设完善工作，11月29日下午，集团公司召开内控体系建设工作推进会暨宣贯会。截至11月中旬，集团公司总部内控体系评价和建设完善工作取得了阶段性成果。搭建完成了“5+25+6”的内控框架体系，梳理优化288项权责清单，编制完成《权限指引表》。完善优化工作流程145项，绘制完成工作流程图。建立点、线、面整合式的风险管理模式，梳理出163个关键风险控制点，编制完成风险矩阵。优化修订制度31个，新增制度24个，废止6个，将189项制度汇编成册。建立起以公司战略规划为目标、以权责为基础、以流程为纽带、以风险为导向、以制度为保障的内控体系。为集团公司稳健运行、有效管控经营风险、实现战略规划目标奠定了坚实基础。

会上，于安东副总经理作了动员讲话，提出三点要求：

一是提高认识，把内控建设重视起来。指出内控建设工作不仅是国务院国资委、省国资委早在2019年、2020年就重点要求过的工作，也是今年初省国资委重点部署的工作，更是省国资委《改革深化提升行动方案》中再一次提出的明确要求。集团公司超前谋划，吕鑫董事长在今年年度工作报告中已经明确提出加强推进“大风控”体系建设的工作要求。

二是准确把握，内控建设要注重实效。指出内控建设要注重与业务工作的融合，突出实用实效。一要以战略规划为目标，与经营管理相结合。二要以风险防控为导向，与风险管理相结合。三要以合规管理为底线，打出内部控制的“组合拳”。四要以制度执行为保障，与提升管理能力相结合。五要以宣传培训为手段，培育内控管理文化。

三是明确要求，内控建设重在落地实施。提出：一要狠抓集团公司内控体系的贯彻落实工作，2024年要重点解决从“纸面”到“地面”的贯彻实施问题。二要扎实推进重点子公司的内控体系建设工作，切实落实好集团公司“上下贯通、一脉相承”的要求。三要持续完善内控体系建设工作，要建立对内控管理的过程和结果定期评价和完善机制。

会上，对下一步确保工作落实提出三项要求。一是加强领导保落实。各级领导干部，尤其是子公司“一把手”和班子成员，要切实承担好主体责任，增强内控建设的紧迫感，围绕实现年度工作任务，躬身入局，亲力亲为，狠抓落实，为完成工作目标提供坚实的组织保障。二是明确任务保落实。各子公司要把内控评价和建设工作纳入明年工作计划，要作为企业改革深化提升行动的重点内容来抓。在内控建设工作推进策略上，同企业改革深化提升行动结合起来，同板块专项行动结合起来，同“支部+站所”、“支部+部室”标准化双创双建活动年度工作结合起来。三是强化考核保落实。2024年，集团公司总部各职能部门要全力做好贯彻落实工作。风控部门要总结经验，加强对子公司内控体系建设工作的指导。人力部门要把内控执行工作纳入部门绩效考核，企划经营部结合子公司改革深化提升行动，把内控建设工作纳入考核范围。

会上还对集团公司内控体系建设情况进行总结汇报和宣贯培训，汇报和宣贯由集团公司内控体系建设项目负责人、金恒智控集团周英庆老师主讲。

省国资委综合监督处刘惠处长、集团公司高管、外部董事、集团公司全体员工、子公司班子成员参加了会议。驻办公楼外分子公司设视频分会场。