发布时间：2023-06-27
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6月27日，为切实提升集团公司治理能力现代化水平，规范开展各项经营行为，提高风险防范能力，完善有效实施的体制机制，解决内控体系建设从“纸面”到“地面”贯彻实施的关键难题。集团公司召开内控体系建设工作调度会议，党委书记、董事长吕鑫主持会议并作工作部署。
会上，与会人员听取咨询机构（金恒智控项目组）关于集团公司内控体系建设阶段性进展情况的汇报以及下步工作安排，相关部室负责人也结合本部室业务职能对现阶段工作开展情况与内控建设结合情况进行了梳理总结。
集团公司高管、外部董事高度重视内控体系建设情况，对于现阶段完成成果，给予充分肯定。同时，也分别从不同角度对内控建设如何从“纸面”到“地面”提出具体工作要求。
董事长吕鑫就如何推进落实下阶段内控体系建设工作提出三点建议：
一是依据习近平总书记关于完善风险防控机制提出的四项工作要求。即：建立健全风险研判机制、决策风险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制，融入到公司治理各项环节，严格执行党中央和省委、省政府的决策部署。
二是结合内控体系阶段性成果，在细化上和延伸上下功夫。从公司章程到各项制度以及各项政策，要形成融会贯通的落实，梳理出我们的行业问题、突出问题、水利工程建设施工等问题，加以深化解决，从细化和延伸上下功夫，树立我们的行业规划，精准地体现出我们水投的特色和特点。
三是持续建立健全水投集团内部控制制度。在内控体系建设过程中，对照国家出台的各项制度法规，不断梳理完善集团公司规章制度，确保各项制度好用、管用、合法合规。在内控体系建设完成后，建议试运行1-2个月，检验各项工作流程运转情况，并在1年后再次对内控体系进行评价，确保各项环节经得起时间的考验，严谨有序、协调顺畅；同时，做好制度的培训宣贯工作，结合部室标准化、程序化、规范化建设，确保各项工作真正落实、落地。
集团公司高管、外部董事、各部（室、中心）负责人、金恒智控项目组参加会议。
供稿：审计风控部
